土耳其重拳整治投资入籍欺诈 451 名外籍人士国籍将被吊销

近日，土耳其司法部联合内政部发布公告，宣布将依法撤销 451 名外籍人士的土耳其国籍。据悉，这些人员因参与房地产投资入籍（CBI）欺诈案件，通过虚假房产交易、伪造资金证明等手段非法获取公民身份，目前案件已进入司法追责阶段。​

涉案规模达 2691 人 555 套问题房产曝光​

公告显示，此次国籍撤销行动源于两起关联的系统性欺诈案件。经土耳其警方与内政部联合核查，截至 2025 年 8 月，案件已查实 555 套用于欺诈的 “问题房产”，涉及 2691 名非法获取国籍人员，另有 74 名正处于入籍申请流程的人员因涉案被暂停办理。​

记者从案件侦办细节中了解到，欺诈团伙主要通过三大手段实施犯罪：一是虚构房产价值，将市值 6 万 – 7 万美元的房产虚增至 40 万美元（土耳其投资入籍法定购房门槛），部分涉案 “房产” 甚至为未动工的空地或烂尾楼，通过伪造评估报告完成价值认证；二是伪造资金流水，利用人头账户制造 40 万美元外汇入境假象，实际向投资者收取 4 万 – 10 万美元 “服务费” 后，将资金通过空壳公司回流；三是循环利用房产，在为投资者办理入籍后 3 年，通过隐秘交易收回房产，再次用于欺诈。​

截至目前，土耳其警方已拘留 128 名涉案人员，正式逮捕 50 人，另有 17 名核心嫌疑人在逃。据统计，案件导致 1.02 亿美元涉案外汇未进入土耳其国库，国家直接经济损失超 41 亿里拉（约合 1.64 亿美元）。​

依据国籍法严惩 全面启动核查​

“土耳其护照不是可交易的商品，任何试图通过欺诈手段获取公民身份的行为，都将受到法律严惩。” 土耳其内政部长 Ali Yerlikaya 在案件通报会上明确表示。​

根据《土耳其国籍法》第 31 条（国籍撤销条款）与第 34 条（欺诈行为追责条款），涉案人员将面临四项惩处措施：一是立即注销土耳其公民身份，收回护照及身份证；二是按非法滞留人员身份，由移民部门强制遣返回原籍国；三是对明知欺诈仍参与的人员，以 “伪造国家公文罪” 追究刑事责任，最高可判处 10 年有期徒刑；四是冻结涉案人员在土资产，追缴非法所得。​

记者了解到，土耳其政府已启动全国投资入籍申请核查工作，重点排查 2019 年至 2023 年间通过中介机构提交的申请，尤其是涉及伊斯坦布尔、安塔利亚等热门城市的房产交易。土耳其反对党已向议会提交提案，要求公开 2014 年投资入籍政策实施以来的全部申请数据，并按申请人国籍分类开展追责，预计后续将有更多 “问题身份” 被查处。​

合法渠道仍具吸引力 官方提示避开四大风险​

值得注意的是，土耳其投资入籍计划本身仍属合法政策。土耳其内政部数据显示，2025 年上半年，通过合法购房渠道获得土耳其国籍的人数达 1.8 万人，同比增长 8.7%，其中来自中东、中亚及东南亚的投资者占比超 60%。​

针对投资者关心的风险防范问题，土耳其移民局相关负责人在接受记者采访时提示，选择投资入籍需避开四大风险：一是拒绝 “低价诱惑”，正规购房入籍的 40 万美元门槛无 “折扣空间”，任何声称 “特殊通道”“低价办理” 的中介均为欺诈；二是核查房产真实性，要求中介提供土耳其土地注册局（TKGM）备案的房产证明，建议实地考察或委托第三方机构验房；三是确保资金安全，购房款需直接转入开发商在土央行监管的账户，保留完整转账凭证，拒绝 “代付代缴”；四是选择合规中介，优先合作在土耳其内政部备案、具备移民服务资质的机构，避免与无固定办公地址、无资质的 “野中介” 合作。​

土耳其移民局同时表示，将在官方网站开通 “投资入籍查询通道”，投资者可输入房产编号或申请编号，核实房产及申请的真实性，后续将进一步优化申请审核流程，强化房产价值与资金流水的核验机制，防范欺诈风险。

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